Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının qarşısının alınması ilə bağlı qanun I oxunuşda qəbul edilib

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının qarşısının alınması ilə bağlı qanun I oxunuşda qəbul edilib

Azərbaycanda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının aşkarlanması və qarşısının alınması ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisdə I oxunuşda qəbul edilib.

"Report" xəbər verir ki, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanun layihəsi FATF-ın (Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrup) tövsiyələri əsasında hazırlanıb.

Bu qanun layihəsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin aşkar edilməsi, qarşısının alınması və ölkənin iqtisadi sistemindən qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadə olunma imkanlarını istisna edən şəraitin yaradılması, bu istiqamətdə Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, habelə dövlətin və cəmiyyətin maraqlarının qorunması məqsədilə effektiv ölkədaxili və beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. Qanun layihəsinin ümumi müddəalarında əsas anlayışların mənaları, bu qanunun Azərbaycanın yurisdiksiyasında və ondan kənarda həyata keçirilməsi qaydaları, habelə bu qanunun tələblərinin qeyri-maliyyə institutları və peşə sahiblərinə tətbiq olunma halları müəyyən edilir.

Qanun layihəsinə əsasən cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində önləyici tədbirlərin aşağıdakı istiqamətləri müəyyən edilir:

1. Müştəri uyğunluğu tədbirləri;
2. Üçüncü şəxslərə güvənmə;
3. Məlumat və sənədlərin saxlanılması öhdəliyi;
4. Siyasi nüfuzlu şəxslər, onların yaxın qohumları və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslərlə əməliyyatlar;
5. Yeni texnologiyalar;
6. Yüksək riskli zonalar;
7. Daxili nəzarət proqramı.

Qanun layihəsinə uyğun olaraq öhdəlik daşıyan şəxslər, habelə auditor xidməti göstərən şəxslər aşağıdakı monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumat və sənədlərin maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edir:

1. Minimum həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı maliyyə vəsaitlərinin nağd və ya elektron köçürülməsi əməliyyatlarına dair məlumat və sənədlər;
2. Qanun layihəsinin 11.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar olduqda məbləğindən asılı olmayaraq, əməliyyatlar və ya belə əməliyyatların aparılmasına cəhdlər barədə məlumat və sənədlər;
3. Məbləğindən və ya şübhəlilik əsaslarının mövcud olub-olmamasından asılı olmayaraq bu Qanun layihəsinin 11.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan əməliyyatlar barədə məlumat və sənədlər.
Öhdəlik daşıyan şəxslərin, habelə auditor xidməti göstərən şəxslərin yuxarıda qeyd edilənlərin maliyyə monitorinqi orqanına təqdim etməsi ilə bağlı prosedur qaydalar da bu Qanun layihəsinin 11-ci maddəsi ilə tənzimlənir.
Qanun layihəsinin 4-cü fəslində maliyyə monitorinqi orqanının səlahiyyətləri, nəzarət orqanları və nəzarət tədbirləri, 5-ci fəslində ölkədaxili və beynəlxalq əməkdaşlıq, 6-ci fəslində isə yekun müddəalar müəyyən edilir.

Yekun müddəalarda məsuliyyətdən azadolma, qanunun pozulmasına görə məsuliyyət və keçid müddəalar müəyyən edilir.

Keçid müddəalara əsasən minimum həddi maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən məbləğə bərabər və ya bu məbləğdən yuxarı maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi əməliyyatlarına dair məlumat və sənədlərin maliyyə institutları tərəfindən maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsi barədə tələbi müəyyən edən müddəanın (maddə 11.1.2.) həmin əməliyyatlara dair maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən məbləğin minimum həddi müəyyənləşdirildikdən 6 ay sonra qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur.

Qeyd edilən müddəa istisna olmaqla, bu Qanun layihəsinin digər maddələrinin isə 2023-cü il fevralın 1-dən qüvvəyə minməsi təklif edilir.

Milli Məclis Milli Məclis
İcbari Sığorta Bürosunun ləğv edilməsi qaydasına dəyişiklik ilk oxunuşda qəbul edilib

İcbari Sığorta Bürosunun ləğv edilməsi qaydasına dəyişiklik ilk oxunuşda qəbul edilib

Milli Məclis Milli Məclis
Milli Məclisdə Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı bəyanatın hazırlanması üçün komissiya yaradılıb - YENİLƏNİB

Milli Məclisdə Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı bəyanatın hazırlanması üçün komissiya yaradılıb - YENİLƏNİB

Milli Məclis Milli Məclis
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik təsdiqlənib

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik təsdiqlənib

Milli Məclis Milli Məclis
Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclası başlayıb

Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclası başlayıb

Milli Məclis Milli Məclis
Jurnalistlərin fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə edənlərin 600 manatadək cərimələnməsinə dair layihə qəbul olunub

Jurnalistlərin fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə edənlərin 600 manatadək cərimələnməsinə dair layihə qəbul olunub

Milli Məclis Milli Məclis
Deputat: "Azərbaycan üçün Ermənistandan hələ də terror təhlükəsi var"

Deputat: "Azərbaycan üçün Ermənistandan hələ də terror təhlükəsi var"

Milli Məclis Milli Məclis
Deputat: “Apteklərdə nisyə dəftərləri olmamalıdır”

Deputat: “Apteklərdə nisyə dəftərləri olmamalıdır”

Milli Məclis Milli Məclis
BMT Əhali Fondunun qiymətləndirmə qrupu Milli Məclisdə olub

BMT Əhali Fondunun qiymətləndirmə qrupu Milli Məclisdə olub

Milli Məclis Milli Məclis
Azərbaycanda telefonların IMEI nömrəsinin dəyişdirilməsini qadağan edən layihə I oxunuşdan keçib

Azərbaycanda telefonların IMEI nömrəsinin dəyişdirilməsini qadağan edən layihə I oxunuşdan keçib

Milli Məclis Milli Məclis
Bəyanat: "Fransa şirkətlərinin enerji sektorunda Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlığına yenidən baxılsın"

Bəyanat: "Fransa şirkətlərinin enerji sektorunda Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlığına yenidən baxılsın"

Milli Məclis Milli Məclis
MM Gürcüstanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişi müzakirəyə çıxaracaq

MM Gürcüstanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişi müzakirəyə çıxaracaq

Milli Məclis Milli Məclis
Azərbaycanda dövlət satınalmaları zamanı əməliyyatların valyutası müəyyən olunub

Azərbaycanda dövlət satınalmaları zamanı əməliyyatların valyutası müəyyən olunub